公告日期：2021-12-15

证券代码：002473 证券简称：*ST 圣莱 公告编号：2021-084

宁波圣莱达电器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议决定于2021年12月24日下午14:30召开召开2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年12月17日，具体内容祥见公司于2021年12月8日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

2021年12月14日，公司董事会收到股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）提交的《关于变更董事提名的函》，提议公司董事会将《关于变更提名第五届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”

截至2021年12月14日，金阳光持有公司2900万股股份，占公司总股本的18.12%，具有提出临时提案的法定资格，其提案未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。因上述临时提案的增加，公司2021年第二次临时股东大会的审议议案有所变动，但公司2021年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日事项均保持不变。现将公司2021年第二次临时股东大会的通知具体补充如下：

现将有关事项通知如下，望准时出席：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定召开公

司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议开始时间：2021年12月24日下午14:30

（2）网络投票时间：2021年12月24日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2021年12月17日。

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区长兴路199号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03选举张继锋先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事

2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事

2.02……
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