公告日期：2021-12-23

证券代码：002473 证券简称：*ST 圣莱 公告编号：2021-087
宁波圣莱达电器股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2021年12月8日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。

现将有关事项通知如下，望准时出席：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十五次会议决定召开公司2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议开始时间：2021年12月24日下午14:30

（2）网络投票时间：2021年12月24日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2021年12月17日。

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区长兴路199号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03选举张继峰先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事

2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事

2.02选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事

2.03选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事

3.《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事

3.02选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。

本次会议审议之提案1为累积投票议案，应选非独立董事4名。

本次会议审议之提案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议之提案3为累积投票议案，应选股东代表监事2名。

上述提案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

累……
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