公告日期：2021-12-27

证券代码：002473 证券简称：*ST 圣莱 公告编号：2021-088

宁波圣莱达电器股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14:30

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 12

月 24 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9：15 至 15：00 期间的任

意时间。

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长宋骐先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席的情况

参加本次会议的股东及其委托代理人共 4 人（代表 4 位股东），代表股份

77,847,194 股，占公司有表决权股份总数的 48.6545%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及其委托代理人共 1 人（代表 1 位股东），代表股份

29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.1250%。

2、网络投票参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人（代表 3

位股东），代表股份 48,847,194 股，占公司有表决权股份总数的 30.5295%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：

1、逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 4 名董事会非独立董事候选人进行

投票选举：

1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意 97,686,589 股

其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决情况如下：同意 1 股

宋骐先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举张孙立先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意 58,000,001 股

其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决情况如下：同意 1 股

张孙立先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举张继峰先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意 58,000,001 股

其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决情况如下：同意 1 股

张继峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举单世东先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：

同意 97,686,589 股

其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

股东）的表决情况如下：同意 1 股

单世东先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.逐项审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会独立董事候选人进行投

票选举：

2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 73,264,942 股

其中，中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份……
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