公告日期：2021-12-30

宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立
意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了有关本次关联交易的相关资料，在全面了解本次关联交易的具体情况后，同意提交公司董事会审议并发表意见如下：

1、独立董事事前认可

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的《关于受赠资产暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：

该赠与不附加任何条件和义务。该赠与有利于进一步完善公司的业务资质，有利于公司在新方向和新区域的业务开拓，有利于增强公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

（1）本次审议的《关于受赠资产暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经获得全体独立董事事前认可。

（2）本次受赠资产事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（3）公司在无偿且不附加任何条件和义务的情况下受赠资产，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次交易事项。

(以下无正文)

【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：

谷家忠 杜加升 张彦博

2021 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。