公告日期：2025-05-10

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-019
福建榕基软件股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年5月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 423 人，代表股份 126,559,176 股，占公司有表决权股份总
数的 20.3406％。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 123,836,276 股，占公司有表决权股份总
数的 19.9030％。

通过网络投票的股东 411 人，代表股份 2,722,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.4376％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 415 人，代表股份 5,524,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8879％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,801,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4503％。

通过网络投票的中小股东 411 人，代表股份 2,722,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.4376％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 126,164,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6878％；反对
268,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2119％；弃权 126,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003％。

中小股东总表决情况：

同意 5,129,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8484％；反
对 268,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8547％；弃权 126,900股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2970％。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 126,156,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6817％；反对
270,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2136％；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1048％。

中小股东总表决情况：

同意 5,121,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7072％；反
对 270,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8927％；弃权 132,600股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效……
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