公告日期：2026-04-24

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2026-003
福建榕基软件股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月22日下午在公司七楼会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月10日以书面及电子邮件形式送达全体董事。会议由董事长鲁峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

公司现任独立董事黄旭明先生、蔡高锐先生、苏小榕先生，以及已离任独立董事孙敏女士、胡继荣先生均已向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

公司2025年度合并报表实现净利润-68,630,322.68元，归属于上市公司股东的净利润-68,484,184.60元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》及《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2025年度净利润为负，母公司经营活动现金流量净额为负，不满足公司实施现金分红的条件。为保障公司正常生产经营及可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在本预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审议程序符合《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及相关监管要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2025年度内部控制有效性出具内部控制审计报告，并发表了相应审计意见。

《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《 2025 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员已对公司2025年年度报告签署书面确认……
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