公告日期：2026-04-24

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2026-012
福建榕基软件股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月11日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可亲自出席或书面委托代理人出席（代理人不必为公司股东，授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）法律法规规定应当出席的其他人员。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的

8.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划

9.00 非累积投票提案 √

的议案

关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉

10.00 并更名为〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理制 非累积投票提案 √

度〉的议案

2.其他说明

（1）上述提案已于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，均经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

（2）提案6、提案8涉及关联事项，关联股东须回避表……
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