公告日期：2025-07-24

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-111

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董
事会第十五次会议决议，定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东
会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）13:00，会期半天。

2、网络投票的日期、时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）

（七）出席对象

1、截止 2025 年 8 月 1 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案（非累积投票提案） √

非累积投票提案

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

主板上市的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √作为投票对
2.00 主板上市方案的议案 象的子议案
数：（9）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行及上市时间 √

2.03 发行方式 √

2.04 发行规模 √

2.05 定价方式 √

2.06 发行对象 √

2.07 发售原则 ……
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