公告日期：2025-10-31

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-131
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事
会第十八次会议于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025
年 10 月 30 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综
合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

与会董事审议并同意《2025 年第三季度报告》。

2025 年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事审议并同意《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的有效期内，原激励对象中有 30 名
激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；34 名激励对象考核的结果为 B，不具备当期部分股票期权激励资格；1 名激励对象考核的结果为 C 或 D，不具备当期股票期权激励资格。

公司董事会经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 65名离职、考核不达标人员已获授但尚未行权的 701,124 份股票期权（含第二个行权期到期未行权的 15,600 份）不得行权，由公司进行注销。本次注销后，授予激励对
象人数由 303 名调整为 273 名，本期可行权的股票期权数量由 2,110,860 份调整为
1,829,656 份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》

与会董事审议并同意《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人业绩考评结果，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件已成就，预留授予的 272 名激励对象在第三个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 1,829,656 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 35.13 元/股。

北京市汉坤（深圳）律师事务所就此事项出具了法律意见。《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权条件成就的公告》以及律师事务所发表的
相 关 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配的预案》

与会董事审议并同意《关于 2025 年前三季度利润分配的预案》。

根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年前三季度归属
于上市公司股东的净利润为 11,518,291,164.73 元。截至 2025 年 9 月 30 日，合并
报 表 未 分 配 利 润 为 63,210,322,600.31 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为
9,569,184,489.20 元。根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公……
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