公告日期：2025-12-02

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-144
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事
会第二十次会议于 2025 年 11 月 29 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025
年12月1日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立讯精密工业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的议案》。
现根据实际经营与业务发展需要，以平等互利、等价有偿为商业原则，公司及
子公司拟增加与关联方 TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONAL COMPANY
LIMITED、东莞杜博皮件有限公司、Luxsan(Hong Kong)Trading Limited、立胜汽车
科技（苏州）有限公司、BCS Automotive Interface Solutions US, LLC (USA) 、
LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED 的日常关联交易预计金额不超过 761,000 万元，
其中向关联方采购金额预计增加不超过 110,500 万元，向关联方销售金额预计增加不超过 650,500 万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2025 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-145）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营与业务发展需要，对 2026 年度同类日常关联交易的总金额进行合理预计。公司及子公司预计 2026 年度内拟与关联方 LUXSAN TECHNOLOGYLIMITED、东莞杜博皮件有限公司、TELERAY (HONG KONG) INTERNATIONALCOMPANY LIMITED、安徽立德汽车部件有限公司、BCS Automotive InterfaceSolutions US, LLC (USA)、立胜汽车科技（苏州）有限公司、立臻智能装备（昆山）
有 限 公 司 、 LUXSAN (Hong Kong) Trading Limited 、 COWELL OPTIC
ELECTRONICS LTD、东莞高伟光学电子有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 1,387,000万元，其中向关联方采购金额预计不超过 287,000 万元，向关联方销售金额预计不超过 1,100,000 万元。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-146）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交股东会审议。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权，两票回避。

三、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。

为提高决策效率，保证公司及子公司业务顺利开展，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，公司预计在 2026 年度内，公司及合并报表范围内子公司可为公司合并报表范围内的子公司，提供累计不超过等值人民币 80 亿元的担保额……
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