公告日期：2026-04-15

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-028
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 4 月
14日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313 号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘中华先生、侯玲玲女士、宋宇红女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2025 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

与会董事同意通过《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2025 年内部控制的自我评价报告》

与会董事同意通过《2025 年内部控制的自我评价报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年内部控制的自我评价报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

与会董事同意通过《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

与会董事同意通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，完成了 2025 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案……
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