公告日期：2026-04-29

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-043
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会
第二十四次会议决议，定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

6.00 关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

7.00 关于制定<未来三年（2026-2028 年） 非累积投票提案 √

股东回报规划>的议案

关于提请股东会授权董事会制定并执行

8.00 非累积投票提案 √

2026 年中期分红方案的议案

关于申请增加发行债务融资工具

9.00 非累积投票提案 √

（DFI）发行规模的议案

10.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬及 非累积投票提案 ……
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