公告日期：2026-04-29

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-041
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2026 年 4
月28日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2026 年第一季度报告》

与会董事同意通过公司《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

与会董事同意通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议
案》

与会董事同意通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

与会董事同意通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》的相关规定，公司对以下相关管理制度进行修订：

（一）《对外投资管理办法》

（二）《对外担保管理制度》

（三）《控股子公司管理制度》

（四）《总经理工作细则》

（五）《董事会秘书工作细则》

（六）《内幕信息知情人管理制度》

修 订 后 的 部 分 管 理 制 度 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案中《对外投资管理办法》《对外担保管理制
度》尚需提交公司股东会审议通过后生效，股东会具体议案名称为《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

五、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权数量及注销部分股票期权的公告》。
董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
关联董事钱继文先生、郝杰先生、陈蔚航先生回避表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、三票回避。

六、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年股……
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