公告日期：2025-10-15

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-046
山东宝莫生物化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分基本治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14
日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》两项议案。其中，《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》已于同日经公司第七届监事会第九次会议审议通过。具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订情况如下

为进一步完善公司治理体系，同步优化公司制度规范与内部监督机制，确保相关工作既符合法律法规及监管要求，又适配公司经营发展战略，公司拟对现行《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次修订工作严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

本次《公司章程》修订系基于多维度需求综合推进，具体如下：

1、适配近年来监管政策更新，对与现行法规要求不一致的条款进行修订，确保《公司章程》合规性；

2、优化公司治理流程，细化董事会、股东会议事规则的操作细节，补充董事、高级管理人员履职规范与责任界定条款，提升治理效率；

3、匹配公司业务发展实际，调整经营范围表述，使其贴合公司当前业务布局；

4、匹配公司内部监督机构调整需求，对涉及监事会、监事的条款进行相应 修订，以适配公司内部监督体系优化方向。修订后的《公司章程》经公司股东会 审议通过并生效后，公司监事会将停止履行职责，公司监事将自动解任，确保公 司治理结构调整与制度规范修订衔接一致、同步落地。

《公司章程》修订的具体内容如下：

原章程 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 山东宝莫生物化工股份有限公司系依 第二条 山东宝莫生物化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和行政规 照《公司法》和其他有关法律、法规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司（以下 章及其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”）。

公司经鲁发改资本【2005】1173 号文批准，由 公司经鲁发改资本【2005】1173 号文批准，由东营胜利油田聚合物有限公司整体变更设立， 东营胜利油田聚合物有限公司整体变更设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业 在山东省工商行政管理局注册登记，取得企业
法人营业执照，营业执照注册号为 法人营业执照，营业执照注册号为

370000018084832。 370000018084832。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：

公司的中文名称：山东宝莫生物化工股份有限 公司的中文名称：山东宝莫生物化工股份有限
公司 公司

公司的英文名称：SHANDONG POLYMER 公司的英文名称：SHANDONG POLYMER

BIO-CHEMICALS CO.,LTD. BIO-CHEMICALSCO.,LTD.

第四条 公司于 2010 年 8 月 20 日经中国证券监 第四条 公司于 2010 年 8 月 20 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2010】1137 号”文核准，首次向社会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。