公告日期：2026-04-28

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-030
山东宝莫生物化工股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会召集人：公司第七届董事会。

根据山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026年4月24日召开的第七届董事会第十七次会议，决定于2026年5月20日召开2025年度股东会（下称“本次股东会”）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自 出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议 和参加表决，该受托人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室

二、会议审议事项

1.股东会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

2.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

3.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉并更名为〈薪 √

酬管理制度〉的议案》

6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数 √……
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