公告日期：2026-04-28

山东宝莫生物化工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规定，以及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求，恪守诚信、勤勉、忠实、独立的履职原则，认真行使独立董事职权，充分发挥专业与监督作用，全力维护公司及全体股东合法权益，促进公司持续规范运营。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人鲁文华，1966 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。
历任四川省地矿局物探队康定 702 队、西昌 706 队组长、大组长、工区长、项目经理，四川省地矿局物探队矿产开发分队工区长、项目经理，四川省地矿局物探队实鑫矿业公司常务副总经理，四川省地矿局物探队新疆地质矿产勘察院院长兼主任工程师，四川省地矿局物探队地勘院项目经营部主任、技术负责、项目经理，现任四川省地球物理调查研究所地勘中心综合研究室负责人。2024 年 5 月起担任公司独立董事。除在公司任职外，未兼任其他境内外上市公司独立董事职务，不存在影响履职精力的兼职情形。

本人具备法律法规及监管要求的独立董事任职资格，相关任职已完成深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性情况说明

本人除担任公司董事及董事会专门委员会委员外，未在公司担任其他任何职务，不参与公司日常经营管理；与公司、公司主要股东、实际控制人及关联方不存在任何直接或间接利益关系、亲属关系、业务往来关系，不存在妨碍独立客观判断的情形，能够完全独立履行职责。
2025 年度，本人就独立性情况开展全面自查，确认任职持续符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，无影响独立性的事项，自查结果已提交董事会。经董事会评估，未发现影响本人独立判断的情形，独立性符合监管与公司治理要求。

二、2025 年度履职概述

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次、年度股东会 1 次、临时股东会 1 次。本人均按时出
席所有会议，会前认真研读会议材料，主动了解议案背景与核心内容；会上充分参与议案讨论，结合自身专业背景审慎发表意见；会后持续跟踪决议落实情况，与公司管理层保持常态化沟通，保障决策科学、程序规范、执行到位。

本年度董事会、股东会召集召开程序合法合规，重大经营决策、财务报告、利润分配等重要事项均履行完整审议流程。本人对所有董事会议案均投同意票，无缺席、委托出席及连续未亲自出席情况，未提议召开董事会或股东会。

本人出席会议具体情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

独立董事姓名

应出席 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出

次数 席次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 席次数

鲁文华 9 5 4 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，严格按照各委员会工作细则、监管要求及公司治理需要，认真组织、积极参与各项工作。

1.薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照工作细则组织开展各项工作，牵头完善薪酬考核流程、强化业绩导向与约束机制。本年度委员会共召开会议 4 次，本人全程主持并出席，对所有审议事项均投同意票。会议重点审议公司董事长、副董事长及高级管理人员绩效考核方案的议案，结合公司经营实际、行业水平与业绩目标优化评价机制，推动公司薪酬与考核体系更加公平、科学、有效，充分发挥激励约束作用。

2.战略委员会

作为战略委员会委员，本人积极参与公司战略研究、规划论证与重大方向审议。本年度战略委员会召开会议 1 次，本人亲自出席并投同意票。会议围绕公司 2025 年度发展规划、业务
布局、资源配置、风险防控等进行深入研究与论……
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