公告日期：2026-04-28

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-021
山东宝莫生物化工股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公
司会议室。本次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长胡瀚阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
经审核，与会董事一致认为公司《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）
刊载于 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
经审核，与会董事一致认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）全文披露于 2026 年 4
月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（致同审字[2026]第 110A017301 号），2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 31,318,410.06 元,期末合并报表累计未分配利润 108,419,283.33元；母公司实现净利润-3,217,936.92 元，期末母公司报表累计未分配利润-2,967,094.36 元。综合上述财务状况及相关规定，公司不具备现金分红条件，因此拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案的具体内容，详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年
度的整体履职及工作开展情况。报告具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生已分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生对本议案回避表决。

董事会依据各位独立董事提交的……
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