公告日期：2026-04-24

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2026-012
江苏常宝钢管股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 2025 年
度股东会，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度报告摘要和全文的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度公司及子公司向银行申请

6.00 非累积投票提案 √

综合授信额度的议案

关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购

7.00 非累积投票提案 √

买理财产品的议案

关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业

8.00 非累积投票提案 √

务的议案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

9.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

10.00 关于公司……
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