公告日期：2026-04-15

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2026-011
浙江富春江环保热电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 27 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报

2.00 非累积投票提案 √

告的议案》

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司 2026 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，
独立董事专门会议对相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.上述议案中议案 4—7 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4……
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