公告日期：2026-04-15

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2026-001

浙江富春江环保热电股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议（以下简称“会议”）通知于2026年4月1日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议
于2026年4月14日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场结合视频
会议的形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律法
规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通
过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》，
并同意提交公司2025年年度股东会表决。

2025年度，公司实现营业收入53.54亿元，同比增长1.93%；实现利润总额4.38亿元，
同比增长3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降15.68%。

2026年度，公司预计实现营业收入55.23亿元，预计实现利润总额4.67亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

《公司2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理
层讨论与分析”、第四节“公司治理”相关内容。公司《2025年年度报告》具体内容详
见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度
股东会上述职。述职报告具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2025
年年度股东会表决。

公司《2025年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(www.cninfo.com.cn)，公司《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证 删除[udea]: 4

券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

五、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025
年年度股东会表决。

《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）具体内容详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯
网”(www.cninfo.com.cn)。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范
围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照

控制。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
(www.cninfo.com.cn)。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报
告》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

七、审议通过了《关于公司2025年度ESG报告的议案》。

《2025年度ESG报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

八、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提
交……
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