公告日期：2026-04-22

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2026-014

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月15 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-011）。经事后审查发现，股东会通知公告中的提案存在遗漏，现对公告中部分内容进行更正，具体如下：

更正前：

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司 2026 年 4 月 14 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，
独立董事专门会议对相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日
刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.上述议案中议案 4—7 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司
董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计 票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4.公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度 股东会的提案。
附件 2：

授权委托书

本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席浙江富春江环保热电股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该 次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注

提案编 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码 的栏目可

以投票

100 ……
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