公告日期：2026-05-09

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-029
成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2026年5月8日15:00

网络投票的日期和时间为：2026 年 5 月 8 日，其中通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（4）召集人：董事会。

（5）主持人：董事长周凤岗先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 167 人，代表股份 287,386,159 股，占公司有表决权股份总数的 37.3632%。其中：通过现场方式参会的股东 5 人，代表股份 8,931,100 股，占公司有表决权股份总数的1.1611%；通过网络投票的股东 162 人，代表股份 278,455,059 股，占公司有表决权股份总数的 36.2021%。

（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 162人，代表股份 59,861,555 股，占公司有表决权股份总数的 7.7826%。
（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京环球(成都)律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 285,952,159 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5010%；反对 1,002,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3489%；弃权 431,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1501%。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 285,955,659 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 998,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3475%；弃权 431,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1503%。

3、审议通过《2025 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 285,955,659 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5022%；反对 998,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3475%；弃权 431,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1503%。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 285,952,059 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5010%；反对 1,006,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3503%；弃权 427,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1487%。

5、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 284,161,245 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.8778%；反对 2,797,514 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9734%；弃权 427,400 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1487%。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 284,146,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8727%；反对 2,807,914 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9771%；弃权 431,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1503%。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议……
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