公告日期：2025-11-08

成都市新筑路桥机械股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新筑股份
股票代码：002480
收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司
住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
一致行动人名称：四川发展轨道交通产业投资有限公司
住所：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号
通讯地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12 号

签署日期：二〇二五年十一月

收购人及一致行动人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书摘要系收购人及一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在新筑股份拥有权益的情况；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人及一致行动人没有通过其他任何方式在新筑股份拥有权益。

三、收购人及一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约……”。

本次收购前，蜀道集团直接持有上市公司 66,113,770 股，通过发展轨交投资间接持有上市公司 122,333,000 股，占上市公司总股本的 24.50%，合计控制上市公司 24.50%的表决权。若以本次发行数量 1,053,194,035 股计算，本次收购后，蜀道集团直接及间接持有上市公司 1,241,640,805 股，占上市公司总股本的68.13%，合计控制上市公司 68.13%的表决权。蜀道集团已承诺自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份。上市公司董事会将提请股东大会批准蜀道集团及一致行动人就本次交易涉及的收购行为免于发出要约，确保符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及一致行动人的董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释义 ...... 1
第一节 收购人及一致行动人介绍 ...... 2
第二节 收购决定及收购目的 ...... 13
第三节 收购方式 ...... 16
第四节 免于发出要约的情况 ...... 36

释义

除非上下文义另有所指，本报告书摘要中下列用语具有如下含义：

蜀道集团、收购人 指 蜀道投资集团有限责任公司

新筑股份、上市公司 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司

发展轨交投资 指 四川发展轨道交通产业投资有限公司，收购人的一
致行动人

一致行动人 指 四川发展轨道交通产业投资有限公司

蜀道清洁能源、清洁能源集团 指 四川蜀道清洁能源集团有限公司

成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行
本次交易/本次重组 指 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易

收购报告书摘要、本报告书摘要 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司收购报告书摘
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