公告日期：2025-11-20

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-111
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于取消召开2025年第九次临时股东大会
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 11 月 7 日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简
称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案，并同意将上述议案提交将于 2025 年 11 月 24 日召开的 2025
年第九次临时股东大会审议。

2025 年 11 月 19 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通
过《关于取消召开 2025 年第九次临时股东大会的议案》，同意取消
原定于 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第九次临时股东大会，现将
有关事项公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

（一）取消的股东大会届次：2025 年第九次临时股东大会

（二）取消的股东大会召集人：董事会

（三）取消的会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（四）取消的会议股权登记日：2025 年 11 月 19 日。

（五）取消的股东大会拟审议事项

提案编码 提案名称 提案类型

《关于公司资产出售、发行股份及支付现金

1.00 购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 非累积投票提案

关法律法规规定的议案》

《关于公司资产出售、发行股份及支付现金

2.00 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的 非累积投票提案

议案》

2.01 本次交易方案概况 非累积投票提案

本次交易的具体方案 非累积投票提案

资产出售的具体方案 非累积投票提案

2.02 资产出售的具体方案-交易价格及支付方式 非累积投票提案

2.03 资产出售的具体方案-过渡期损益安排 非累积投票提案

发行股份及支付现金购买资产的具体方案 非累积投票提案

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-

2.04 非累积投票提案

交易价格及支付方式

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-

2.05 非累积投票提案

发行股份的种类、面值及上市地点

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-

2.06 非累积投票提案

发行对象

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-

2.07 非累积投票提案

定价基准日及发行价格

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-

2.08 非累积投票提案
发行数量

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-

2.09 非累积投票提案
锁定期安排

发行股份及支付现金购买资产的具体方案-

2.10 ……
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