公告日期：2026-04-04

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-013
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知公告》。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026 年 4 月 8 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月
8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 3 月 31 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324
会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案名称及编码

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

非累积投
票提案

《关于 2026 年公司及子公司向

1.00 金融及非金融机构申请综合授 非累积投票提案 √

信敞口额度并提供抵押或质押

担保的议案》

2.00 《关于 2026 年预计发生日常关 非累积投票提案 √

联交易的议案》

（二）提案披露情况

提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过（公告编号：2026-008），具体内容详见 2026 年 3 月21 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明

1、对中小投资者单独计票的提案：提案 2.00。

2、涉及关联股东回避表决的提案：提案 2.00。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2026 年 4 月 2 日 9:00-17:30；

3、登记地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号，公司董事
会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。