公告日期：2026-04-17

成都市新筑路桥机械股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人罗珉，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称“公司”）
的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人在 2025 年任期内严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定。2025 年，我恪守职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极参与公司相关会议，认真审议独立董事专门会议、董事会相关专门委员会及董事会的各项议案，充分发挥了独立董事及董事会相关专门委员会的独立作用，切实维护公司及股东，特别是社会公众股东的利益。
本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 12 月 12 日离任
公司独立董事。现将本人 2025 年任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人 1954 年生，本科学历，西南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师。曾任上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事、成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事、董事。现任成都中联信通科技股份有限公司董事、深圳市有方科技股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司。

2025 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独
立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任期内，公司召开了 16 次董事会和 10 次股东会，本人
均亲自出席。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项符合法定程序，合法有效。在所有会议中，我对审议的议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。本人谨慎行使表决权，助力董事会正确决策。本人出席公司董事会会议及列席股东会会议情况如下：

出席董事会及股东会会议情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

16 2 14 0 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，遵循《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会工作规则等规定，勤勉地履行职责，并提供专业的意见和建议。出席专门委员会会议情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

提名委员会 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员
会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

4 4 7 7 2 2 2 2

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际工作需要，本人被过半数独立董事推举为独立董事专门会议召集人和主持人，召集并主持召开独立董事专门会议 6 次，会上就关联交易、预计年度日常关联交易等事项进行事前审议，并发表审查意见。具体情况如下：

时间 会议届次 事项 表决结果

《关于 2025 年预计发生日常 同意

2025 年 4 独立董事专门会议 关联交易的议案》

月 24 日 2025 年第一次会议 《关于子公司业绩承诺实现

情况、减值测试结果及补偿方 同意

案暨关联交易的议案》

2025 年 6 独立董事专门会议 《关于公司及全资子公司与

月 3 日 2025 年第二次会议 蜀道租赁开……
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