公告日期：2026-04-17

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-023
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（四）会议时间

1、现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15：00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员，非独立董事候选人；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324
会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案名称及编码

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

非累积投
票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

5.00 《关于修订<投资管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

《关于续聘上会会计师事务所（特

8.00 殊普通合伙）为公司 2026 年度审计 非累积投票提案 √

机构的议案》

9.00 《关于确认公司董事2025年度薪酬 非累积投票提案 √

及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

10.00 《关于公司2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

11.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股 非累积投票提案 √

本总额三分之一的议案》

12.00 《关于董事变更的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生、卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士将向股东会述职，独立董事述职报告详见 2026年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

（二）提案披露情况

提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过（公告编号：2……
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