公告日期：2026-04-17

成都市新筑路桥机械股份有限公司

独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人江涛，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（下称“公司”）
的独立董事，任期自 2019 年 10 月 16 日起。本人严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定。在 2025 年工作中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因连任公司独立董事已满六年，于 2025 年 12 月 12 日离任
公司独立董事。现将本人 2025 年任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人 1974 年生，四川大学经济学博士后。曾任新筑股份独立董事；现任西南财经大学副教授，会计学院财务系副主任，兼任中公教育科技股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司独立董事。

2025 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情
况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任期内，公司召开了 16 次董事会和 10 次股东会。本人
本着勤勉、务实、诚信和负责任的原则，细致审阅会议资料，积极参与讨论，并提出建设性意见。董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人未对董事会、股东会审议的各项议案表示反对，无授权委托其他独立董事出席会议情况。本人谨慎行使表决权，助力董事会正确决策。本人出席公司董事会会议及列席股东会会议情况如下：

出席董事会及股东会会议情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

16 0 16 0 0 0 9

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，参与公司年度报告审计工作，审核公司的财务及其披露，监督及评估内部、外部审计工作和内部控制，充分发挥了专业委员会的工作职能。出席专门委员会会议情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

提名委员会 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员
会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

4 4 7 7 2 2 2 2

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司独立董事专门会议共召开了 6 次，本人均
按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人通过独立董事专门会议对日常关联交易等事项进行了事前审议，并发表了意见。具体情况如下：

时间 会议届次 事项 表决结果

《关于 2025 年预计发生日常 同意

2025 年 4 独立董事专门会议 关联交易的议案》

月 24 日 2025 年第一次会议 《关于子公司业绩承诺实现

情况、减值测试结果及补偿方 同意

案暨关联交易的议案》

2025 年 6 独立董事专门会议 《关于公司及全资子公司与

月 3 日 2025 年第二次会议 蜀道租赁开展融资性售后回 同意

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