公告日期：2026-04-17

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，勤勉尽责履行股东会赋予的职责，规范公司法人治理结构，促进公司持续稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会本年度工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开17 次董事会会议。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 会议召开时间 会议召开方式 届次

1 2025 年 2 月 14 日 通讯表决 第八届董事会第二十四次会议

2 2025 年 3 月 10 日 通讯表决 第八届董事会第二十五次会议

3 2025 年 4 月 24 日 现场结合通讯 第八届董事会第二十六次会议

4 2025 年 4 月 28 日 通讯表决 第八届董事会第二十七次会议

5 2025 年 6 月 3 日 通讯表决 第八届董事会第二十八次会议

6 2025 年 6 月 9 日 现场结合通讯 第八届董事会第二十九次会议

7 2025 年 7 月 9 日 通讯表决 第八届董事会第三十次会议

8 2025 年 8 月 21 日 通讯表决 第八届董事会第三十一次会议

9 2025 年 8 月 28 日 通讯表决 第八届董事会第三十二次会议

10 2025 年 9 月 10 日 通讯表决 第八届董事会第三十三次会议

11 2025 年 9 月 26 日 现场结合通讯 第八届董事会第三十四次会议

12 2025 年 10 月 23 日 通讯表决 第八届董事会第三十五次会议

13 2025 年 11 月 7 日 现场结合通讯 第八届董事会第三十六次会议

14 2025 年 11 月 19 日 通讯表决 第八届董事会第三十七次会议

15 2025 年 11 月 26 日 通讯表决 第八届董事会第三十八次会议

16 2025 年 12 月 8 日 现场结合通讯 第八届董事会第三十九次会议

17 2025 年 12 月 12 日 现场结合通讯 第八届董事会第四十次会议

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，在董事会的召集下，公司共召开了 10 次股东会。具
体情况如下：

序号 会议召开时间 会议召开方式 届次

1 2025 年 1 月 13 日 现场结合网络投票 2025 年第一次临时股东会

2 2025 年 3 月 3 日 现场结合网络投票 2025 年第二次临时股东会

3 2025 年 3 月 26 日 现场结合网络投票 2025 年第三次临时股东会

4 2025 年 5 月 16 日 现场结合网络投票 2024 年度股东会

5 2025 年 6 月 19 日 现场结合网络投票 2025 年第四次临时股东会

6 2025 年 7 月 25 日 现场结合网络投票 2025 年第五次临时股东会

7 2025 年 9 月 8 日 现场结合网络投票 2025 年第六次临时股东会

8 2025 年 9 月 26 日 现场结合网络投票 2025 年第七次临时股东会

9 2025年 10月15日 现场结合网络投票 2025 年第八次临时股东会

10 2025年 12月12日 现场结合网络投票 2025 年第九次临时股东会

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行了股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
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