公告日期：2026-04-17

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-015
成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三
次会议。本次会议已于 2026 年 4 月 3 日以电话和邮件发出通知。本
次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事王思程先生、冯树庆先生和独立董事谭洪涛先生。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2025
年度股东会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会
关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2026 年 4
月 17 日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告内容详见 2026 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年报全文见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：
2026-016）刊登在 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，
以上内容详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网。

6、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
6.1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.2 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6.3 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.4 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.5 关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.7 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.8 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.9 关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的……
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