公告日期：2026-04-22

烟台双塔食品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、概述

2025年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层聚焦主营业务，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展。2025年度，公司营业收入212068.47万元，归属于上市公司股东的净利润为3266.25万元。

二、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治
理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

四、董事会和股东会召开及决议情况：

报告期内，共召开2次股东会，5次董事会。报告期内，会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会
组织有效实施。

(1)报告期内，董事会会议具体情况如下：

会 议 召 开

会议审议议案 披露媒体
届 次 时 间

中国证券报
第六届董 1、《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》 证券时报
2025-04

事会第十 上海证券报
-21

二次会议 证券日报
巨潮资讯网

1、《2024年度报告》及其摘要；

2、《2024年度总经理工作报告》；

3、《2024年度董事会工作报告》；

4、《2024年度财务决算报告》；

5、《公司2024年内部控制自我评价报告》；

6、《关于聘请2025年度审计机构的议案》；

中国证券报
7、《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的

第六届董 证券时报
2025-04 议案》；

事会第十 ……
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