公告日期：2026-05-23

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-018
深圳广田集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至2026年5月22日下午15:00。
2.现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）

3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长范志全先生

6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 235 人，代表公司有表决权的股份总数1,239,752,652 股，占股权登记日公司总股份数的 33.0516％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,809,681 股，占股权登记日公司总股份数的 32.4133％。通过网络投票的股东 232 人，代表公司有表决权的股份 23,942,971 股，占股权登记日公司总股份数的 0.6383％。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共 233 人，代表公司有表决权的股份23,943,071 股，占股权登记日公司总股份的 0.6383％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 100 股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 232 人，代表公司有表决权的股份 23,942,971股，占股权登记日公司总股份的 0.6383％。

公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。

三、提案审议及表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 1,219,993,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4062%；
反对 9,000,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7260%；弃权10,758,200 股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8678%。

其中中小股东总表决情况：

同意 4,184,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4756%；反对 9,000,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.5920%；弃权 10,758,200 股（其中，因未投票默认弃权 89,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9324%。

2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 1,219,860,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3955%；
反对 9,147,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7378%；弃权10,744,500 股（其中，因未投票默认弃权 51,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8667%。

其中中小股东总表决情况：

同意 4,051,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9210%；反对 9,147,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 38.2038%；弃权 10,744,500 股（其中，因未投票默认弃权 51,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8752%。

3.审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉的议案》

总表决情况：

同意 ……
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