公告日期：2026-06-11

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-021
深圳广田集团股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2026年6月26日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会为公司2026年第一次临时股东会。

2.股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集（公司第六届董事会第十六次会议决议召开本次股东会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年6月26日9:15，结束时间为2026年6月26日15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年6月22日。

7.出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2026年6月22日，截止2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票 √

理办法>的议案》 提案

2.00 《关于制定<董事和高级管理人员 2026 年 非累积投票 √

度薪酬方案>的议案》 提案

（二）披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明

对于本次股东会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年6月23日(9:30至11:30，14:00至17:00)。

2.登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记……
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