公告日期：2025-04-22

深圳广田集团股份有限公司

独立董事刘标 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，本人作为深圳广田集团股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。

2024 年 2 月 5 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董
事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘标，中国国籍，1973 年出生，工商管理博士，具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任深圳市飞亚达(集团)股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司副总裁兼董秘、总裁、董事长，深圳市环球易购电子商务有限公司执行总裁，深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁、董事长；现任深圳市得润电子股份有限公司副董事长、总裁，为深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

二、参加会议情况

2024年任职期间，本人共参加公司召开的1次股东大会，1次董事会，2次董事会提名委员会会议，1次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会。本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委员会及
股东大会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履 行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。

（一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人应出席 1 次，实
际出席股东大会 1 次。

（二）出席董事会会议情况

应出 实际 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续两次
姓名 席次 出席 出席 参加会议 出席 次数 未亲自出席会
数 次数 次数 次数 次数 议

刘标 1 1 0 1 0 0 否

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年任职期间，公司召开了提名委员会 2 次、审计委员会 1 次、薪酬与
考核委员会 1 次。本人均出席了各次会议，严格按照各委员会工作细则规定审议 相关议案，参与审查董事、高级管理人员人选资格、讨论公司年度审计工作安排、 第六届独立董事津贴等事项。

本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，任职期间共主持召开了 1 次审
计委员会会议。根据公司实际情况，会议主要讨论了年度审计工作安排、审查新 一任财务总监候选人任职资格，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用，履 行了审计委员会主任委员的责任和义务。

本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，任职期间参与了 2 次提名委员
会会议，对公司新一届董事候选人、高级管理人员人选进行资格审核，并对所审 议事项均表示同意。

本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期间参与了 1 次薪酬与
考核委员会会议，讨论并审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》， 本人对所审议事项表示同意。

本人任职期间出席会议情况如下表：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

姓名 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数

刘标 1 1 2 2 1 1

报告期内，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。与公司财务部门、会计师事务所等讨……
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