公告日期：2025-04-22

深圳广田集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。公司抢抓机遇，克服重整后的阵痛，快速恢复信誉，全力以赴开拓市场，努力落实减亏提质目标，积极塑造和提升企业品牌形象，加强与控股股东产业协同。2024
年，公司累计新签订单 18.71 亿元，较上年增长 703%，实现营业收入 7.58 亿元，
归属于上市公司股东的净利润-2.01 亿元，经营亏损进一步收窄。

2024 年，公司主要经营管理工作如下：

（1）完善治理体系，加强合规管理

报告期内，公司进一步理顺治理结构、优化管理体系，快速完成董事会、监事会的换届选举工作，实现控制权衔接有序。根据经营管理需要，修订了《公司章程》《总裁工作细则》《材料采购管理办法》《费用管理规定》等制度，制定了《董事会合规管理委员会实施细则》《内部审计管理规定》《总裁办公会议事规则》等制度，持续提升公司治理水平。深入开展合规管理工作，坚持用制度管人管事，强化企业合规管理和可持续发展治理体系。

（2）快速信用修复，全力开拓市场

重整完成后，公司快速申请解除法院限制措施，修复网站失信记录，恢复了在深圳市工务署装饰装修分类分级库中的 A+排名，经营重回健康发展轨道。公司积极探索市场化转型新路径，初步建立了“立足深圳、辐射湾区、发力外埠、探索海外”的新营销体系。2024 年，公司先后承接了深圳小梅沙海滨公园精装修项目、深圳机场 T3 站前综合配套保障用房项目幕墙工程、坪山区党校精装
修工程、新皇岗口岸联检大楼幕墙工程Ⅱ标段、深圳金融文化中心建设工程幕墙及配套钢结构工程、深圳市文化馆新馆、北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼（一期）项目施工总承包等重点标志性项目。全年公招业务占比大幅提升。

（3）提升管控效能，树立质量标杆

项目履约是建筑企业生存的根本，也是企业综合实力的体现。为确保项目规范、优质履约，公司将项目管控作为核心管理工作，通过“方案引路、样板先行”机制，不断加大施工现场安全防护工具化、标准化应用范围，开展项目管理自查活动，提升项目整体质量管理和安全管理水平。赢得客户口碑，为后续市场拓展打下坚实基础。

2024 年，公司实施的莫斯科中国贸易中心项目入选中国建设工程鲁班奖（境外工程）；参建的莲塘口岸项目入选“第二十届詹天佑奖”；眼镜制造产业大厦、小梅沙海滨公园、改革开放干部学院 EPC 施工等项目，通过组织工作专班强化进度质量管控，赢得业主一致好评。

（4）持续研发创新，实现科技赋能

2024 年，公司成立技术委员会和艺术委员会，进一步提升技术研发与高端设计能力；公司主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》和《酒店建筑室内装配式装修技术标准》、参编的《钢结构装配式住宅技术规程》已获批发布，省级科研项目“建筑装配化装修绿色快装体系研究与应用”顺利通过验收；全年
新增专利 13 项，累计授权 253 项；持续探索项目在 AI 应用、倾斜摄影、数字信
息模型等 BIM 技术应用，加强对项目全生命周期的数智化管理，推动公司由传统装饰行业向数字化、智能化、绿色化方向转型升级。

（5）发挥文化引领，巩固品牌优势

2024 年，公司升级全新 VI 规范，建设新企业展厅及更新企业宣传片，集中
向客户展示公司品牌形象及综合实力；在原有业务基础上，成立了广田国际创研院，打造高端设计交流协作平台；在具有行业影响力的大型展会上布展广田工业化产品，参与技术交流活动并做主题分享；举办建工数智大厦（广田大厦）乔迁仪式，通过社交媒体、行业展会等渠道，积极展示公司形象，巩固公司品牌优势；联合开展党员关爱、职工慰问、困难帮扶等特色活动，组织全体员工全面落实 “党
建带工建，工建服务党建”工作机制；开展扶贫济困爱心捐赠活动；积极申报工程奖项，获得贵州省“杜鹃杯”优质建筑装饰奖 1 项，山西省“三晋杯”建筑装饰工程奖 1 项，深圳市装饰工程“金鹏奖”2 项。公司知名度持续提升。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开 5 次董事会……
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