公告日期：2025-04-22

深圳广田集团股份有限公司

独立董事向静 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人2024 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

向静，中国国籍，1976 年出生，博士学历，高级经济师。历任广州华信商品期货公司期货经纪人、客户部主任；广东广洋高科技股份有限公司销售部职员、投资部经理、总经办主任兼董事会秘书；博大恒通投资顾问（深圳）有限公司研究员；深圳市和辉信达投资有限公司高级投资经理、研究部副总监；深圳弘天成基金管理有限公司董事兼总经理；深圳市华威世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书兼任深圳市中电智慧信息安全技术有限公司副总经理兼董事会秘书；深圳好博窗控技术股份有限公司独立董事；深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。现任深圳拓知科技有限公司执行董事兼总经理；湖南九典制药股份有限公司独立董事；英科医疗科技股份有限公司独立董事。2024 年度，为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

二、参加会议情况

2024年度，本人共出席1次股东大会，4次董事会，3次董事会审计委员会会议，1次董事会合规管理委员会，1次董事会创新与战略委员会会议。本人与公司
保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委员会及股东大会的 各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董 事职责，发挥了独立董事作用。

（一）参加股东大会会议情况

报告期内，本人应出席股东大会 1 次，实际出席股东大会 1 次。

（二）出席董事会会议情况

应出 实际 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续两次
姓名 席次 出席 出席 参加会议 出席 次数 未亲自出席会
数 次数 次数 次数 次数 议

向静 4 4 3 1 0 0 否

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年，本人参加了审计委员会 3 次、合规管理委员会 1 次、创新与战略
委员会 1 次。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《审计 委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人参加了审计委员会
3 次会议，审议了定期报告、2023 年度公司内审工作总结及 2024 年度内审工作
计划、续聘 2024 年度年报审计机构等事项。本人出席了担任审计委员会委员期 间的全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合 公司实际情况，从法律风险防范与合规经营等角度出发，为公司经营过程中可能 出现的经营、法律风险提供建议，提高风险防范能力。

本人作为公司第六届董事会合规管理委员会委员，严格按照《公司章程》《合 规管理委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，合规管理委员会 召开了 1 次会议，本人出席了合规管理委员会会议，利用自身专业，对多项合规 管理制度进行了审查，对所审议事项表示同意。

本人作为公司第六届董事会创新与战略委员会委员，严格按照《公司章程》 《创新与战略委员会实施细则》等规章制度履行职责，积极参与创新与战略委员 会相关工作。报告期内，本人出席了 1 次创新与战略委员会的会议，认真审议了 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》，并对所审议事项表示同意。

2024 年，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员期间未召开过提
名委员会会议。

本人出席了各次会议，出席会议情况如下表：

审计委员会 合规管理委员会 创新与战略委员会
姓名 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 ……
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