公告日期：2025-04-22

深圳广田集团股份有限公司

独立董事刘平春 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，本人作为深圳广田集团股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。

2024 年 2 月 5 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董
事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本科，高级政工师。曾任深圳华侨城股份有限公司董事、总裁、董事长，华侨城集团公司党委常委、副总裁，中国国旅股份有限公司董事，中国旅游协会副会长，中国旅游景区协会会长，中国上市公司协会副会长，暨南大学深圳旅游学院院长，暨南大学兼职教授，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，阳光新业地产股份有限公司独立董事，深圳市天图投资管理股份有限公司独立董事等职。为深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

二、参加会议情况

2024年任职期间，本人共参加公司召开的1次股东大会，1次董事会，2次董事会提名委员会会议，1次董事会审计委员会会议。本人与公司保持顺畅沟通，
认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委员会及股东大会的各项议案，运用 自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了 独立董事作用。

（一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人应出席 1 次，实
际出席股东大会 1 次。

（二）出席董事会会议情况

应出 实际 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续两次
姓名 席次 出席 出席 参加会议 出席 次数 未亲自出席会
数 次数 次数 次数 次数 议

刘平春 1 1 0 1 0 0 否

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年任职期间，公司召开了提名委员会 2 次、审计委员会 1 次。本人均
出席了各次会议，严格按照各委员会工作细则规定审议相关议案，参与审查董事、 高级管理人员人选资格、讨论公司年度审计工作安排等事项。

本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，任职期间主持召开了 2 次提名
委员会会议，对公司新一届董事候选人、高级管理人员人选进行资格审核，切实 履行了提名委员会委员的责任和义务。

本人作为第五届公司董事会审计委员会委员，任职期间严格按照《公司章程》 《审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人参加了审计 委员会 1 次会议，讨论了年度审计工作安排，审查新一任财务总监候选人任职资 格。本人出席了任职期间召开的全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。
本人作为第五届公司董事会创新与战略委员会委员，任职期间未召开过创新 与战略委员会会议。

本人任职期间出席会议情况如下表：

提名委员会 审计委员会

姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

刘平春 2 2 1 1

报告期内，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。与公司财务部门、会计师事务所等讨论公司年度审计工作安排，促进审计计划的执行。

四、对公司现场工作情况

2024年任职期间，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及其他现场工作的时间，前往公司了解情况，日常通过电话、邮件等渠道与公司其他董事、……
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