公告日期：2025-04-22

深圳广田集团股份有限公司

独立董事蔡强 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人2024 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。
二、参加会议情况

2024年度，本人共参加公司召开的2次股东大会，5次董事会，4次董事会审计委员会会议，2次董事会提名委员会会议，2次董事会薪酬与考核委员会会议，1次董事会合规管理委员会。本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委员会及股东大会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。

（一） 出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。本人出席股东大会 2 次。

（二） 出席董事会会议情况

应出 实际 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续两次
姓名 席次 出席 出席 参加会议 出席 次数 未亲自出席会
数 次数 次数 次数 次数 议

蔡强 5 5 2 3 0 0 否

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年，本人参加了薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次、审计委员
会 4 次、合规管理委员会 1 次。

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》等规章 制度积极履行职责，开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委 员会召开 2 次会议，本人出席了全部薪酬与考核委员会会议，审查公司非独立董 事、高级管理人员年度履职和薪酬情况，对所审议事项均表示同意，切实履行了 薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》等规章制度履 行职责，积极参与提名委员会相关工作。报告期内，出席了 2 次提名委员会的会 议，审议了提名公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案；审议公 司拟聘任高级管理人员等的议案。本人出席了全部的提名委员会会议，严格按照 法律法规开展工作，对提名董事、高管的任职资格及履职能力进行了审查，最终 对所审议事项均表示同意。

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《审计委员会 实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人参加了审计委员会 4 次会 议，讨论了年度审计工作安排，审查新一任财务总监候选人任职资格，审议了定 期报告、内审工作总结与工作计划、计提与转回资产减值损失、续聘 2024 年度 财务审计机构等事项。本人出席了全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同 意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从稳健经营和符合公司业务长期发 展等角度出发，为公司的经营规划等提出建议，助力公司稳健运营和可持续发展。
本人作为公司董事会合规管理委员会委员，严格按照《公司章程》《合规管 理委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人出席了 1 次合规 管理委员会会议，主要对各项合规管理制度进行了审查，对所审议事项表示同意。
本人出席了各次会议，出席会议情况如下表：

薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 合规管理委员会

姓名 应出席 实际出席 应出 实际出 应出 实际出 应出席 实际
次数 次数 席次 席次数 席次 席次数 次数 出席
数 数 次数

蔡强 2 ……
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