公告日期：2025-07-24

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-033
深圳广田集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订前后对比

本次《公司章程》具体修订前后对照表如下：

《公司章程》修订对照表

序 公司章程修订前条款 公司章程修订后条款

号

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称“《证券法》”）和
和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司（以下简 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
称“公司”）。 司”）。

2 公司由深圳广田集团有限公司依法变更 公司由深圳广田集团有限公司依法变更设
设立，公司在深圳市市场监督管理局注 立，公司在深圳市市场监督管理局注册登
册登记，取得营业执照，统一社会信用 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
代码为：91440300192359041F。 91440300192359041F。

第三条 公司于 2010 年 8 月 26 日经中 第三条 公司于 2010 年 8 月 26 日经中国
国证券监督管理委员会（以下简称“中 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
3 国证监会”）证监许可【2010】1172 号 监会”）证监许可【2010】1172 号文核准，
文核准，首次向社会公众公开发行人民 首次向社会公众公开发行人民币普通股

币普通股 4000 万股，于 2010 年 9 月 29 4000 万股，于 2010 年 9 月 29 日在深圳证
日在深圳证券交易所上市。 券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳广田集团 第四条 公司注册名称：深圳广田集团股
4 股份有限公司 份有限公司

英文名称：SHENZHEN GRANDLAND GROUP 英文名称：SHENZHEN GRANDLAND GROUP

CO.,LTD. CO.,LTD.

第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗 第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗街
5 街道田心社区红岭北路 2188 号广田大 道田心社区红岭北路 2188 号广田大厦 30
厦 30 层。 层。

邮政编码：518001 邮政编码：518001

6 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

3,750,962,363 元……
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