公告日期：2025-08-09

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-039
深圳广田集团股份有限公司

关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2025年8月29日14:30召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：本次股东会为公司2025年第三次临时股东会。

2.股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集（公司第六届董事会第九次会议决议召开本次股东会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月29日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年8月29日9:15，结束时间为
2025年8月29日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月26日。

7.出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2025年8月26日，截止2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路 2188 号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议 √

案》

（二）特别说明

1.上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。本次会议拟补选李辉先生为第六届董事会非独立董事。提案具体内容及李辉先生简历详见公司刊登于2025年8月9日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.对于本次股东会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管
理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年8月27日(9:30至11:30，14:00至17:00)。

2.登记方式：

(1)自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议……
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