公告日期：2026-04-24

深圳广田集团股份有限公司

独立董事周建疆 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司2025 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

周建疆先生，中国国籍，1966 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任新疆生产建设兵团第六师党校助教，新疆生产建设兵团第六师经济管理教研室主任、经济管理讲师，东莞菁敏皮具厂财务经理，深圳远东会计师事务所（普通合伙）项目经理、部门经理，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）质控经理、部门经理。现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 、副所长，深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

二、参加会议情况

2025 年度，本人共参加公司召开的 4 次股东会，10 次董事会，6 次董事会
审计委员会会议，1 次董事会合规管理委员会会议，1 次董事会创新与战略委员会会议，2 次董事会薪酬与考核委员会会议，3 次董事会提名委员会会议。本人与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、专门委员会及股东会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。

（一）出席股东会会议情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会。本人出席股东会 4 次。

（二）出席董事会会议情况

应出 实际 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续两次
姓名 席次 出席 出席 参加会议 出席 次数 未亲自出席会
数 次数 次数 次数 次数 议

周建疆 10 10 6 4 0 0 否

（三）董事会各专门委员会履职情况

2025 年，本人参加了审计委员会 6 次、合规管理委员会 1 次、创新与战略
委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 3 次。

本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人主持召开审计委员会 6 次会议，审议了定期报
告、2024 年度公司内审工作总结及 2025 年度内审工作计划、续聘 2025 年度财
务审计机构等事项。本人出席了担任审计委员会主任委员期间的全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从财务风险防范与稳健经营等角度出发，为公司的经营发展提出建议，助力公司提升风险管理水平，保障公司稳健运营。

本人作为公司第六届董事会合规管理委员会主任委员，严格按照《公司章程》《合规管理委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，本人主持召开了 1 次合规管理委员会会议，审议了 2024 年合规管理工作报告。

本人作为公司第六届董事会创新与战略委员会委员，严格按照《公司章程》《创新与战略委员会实施细则》等规章制度履行职责，积极参与创新与战略委员会相关工作。报告期内，本人出席了 1 次创新与战略委员会的会议，认真审议了《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》，并对所审议事项表示同意。

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》等规章制度积极履行职责，参与薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，本人出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，审查公司高级管理人员 2024 年度绩效考核结果和 2025 年度经营业绩责任书等相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人作为第六届董事会提名委员会委员出席了 3 次会议，严格按照《公司章

程》《提名委员会实施细则》等规章制度履行职责，在报告期内审查了新任董事、

经理、财务总监人选情况，履行了提名委员会委员的义务。

出席会议情况如……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。