公告日期：2026-04-10

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-004

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月30日以微信送达方式发出，会议于2026年4月8日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。 独立董事古群、陈达亮、张斌、曹悦、李锋向董
事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》、《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2026年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

本议案赞成票4票（关联董事陈卫东、刘知豪、丁继华、陈瑜、黄仕毅回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2025
年年度股东会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为674,594,231.19 元，其中：2025年度母公司实现净利润404,052,148.40元,加上年初未分配利润2,026,181,526.80元，减去2025年度提取的盈余公积60,607,822.26元（按母公司净利润10%提取法定盈余公积金、按5%
提取任意盈余公积）,加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-8,237,554.55元，以及减去2024年度利润分配现金红利219,492,252.98元后，2025年度实际可分配利润 2,141,896,045.41元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：以截止2025年12月31日公司总股本850,523,941股扣除回购专户上已回购股份后，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份8,449,368股，按公司目前总股本850,523,941股扣减回购股份后的股本842,074,573股为基数进行测算，本次现金分红金额为218,939,388.98元（含税），占2025年度归属于上市公……
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