公告日期：2026-04-10

华泰联合证券有限责任公司

关于南通江海电容器股份有限公司

2025 年度募集资金使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016 年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对江海股份 2025 年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

（二）募集资金使用及结存情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金总额 120,000.00

减：发行费用（不含增值税） 1,923.96

项 目 金 额

募集资金净额 118,076.04

减：已累计投入募集资金总额 107,606.22

其中：本年度投入募集资金总额 2,270.83

减：募集资金暂时性补充流动资金金额 -

加：累计募集资金利息收入净额 14,050.04

减：节余募集资金永久补充流动资金 24,519.86

尚未使用的募集资金余额 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》
等有关规定，经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准
并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第五次会议修正，公司制订了《募集资
金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集 资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2025 年，公司严格执行《募集资金管理制度》，募集资金实行专户存储，
募集资金使用严格遵守公司内部控制制度的规定。截至 2025 ……
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