公告日期：2026-04-10

南通江海电容器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司董事会由9名董事组成，其中：独立董事3名。现将董事会2025年度工作报告如下，并据以向2025年度股东会报告工作。

一、公司经营情况

报告期内，铝电解电容器（及核心材料）、薄膜电容器、超级电容器仍是公司的主要业务产品，并持续稳定发展。

1、适应控股股东变更并逐步融合，治理更加规范、决策更加科学、运营更加透明、风险更加可控，差异化管控落到实处，经营活动的灵活高效一以贯之，新时期的国企体制、民营机制已经形成。

2、铝电解电容器全产业链创新改造建设：核心材料端：腐蚀箔比容提升、加厚腐蚀箔、节电化成箔、积层箔、N 型导电高分子材料、原子沉积法涂钛箔、G 化成等研究开发，高压化成箔自给率约占 75%；制造端：高压大容量铝电解产品的应用研究、试制；Screw 和 Snap in生产线自动化、智能化、信息化及填平补齐改造；小型产品样板车间投产运行、固液混合、MLPC 产品技术升级；新制造基地完成设计招
标；市场端：积极主动参与竞争，以高性能、高品质的产品稳固了自动化、消费电子市场，抓住了光伏行业去库存周期结束、市场复苏的契机和车载充电器、充电桩发展机会，实现业绩增长，特别是在服务器电源、数据中心蓬勃发展中成功迈出坚实一步。
3、薄膜电容器在新能源、电动汽车等应用市场竞争激烈，产能规模小、产品结构较窄及上游材料降本空间有限加上金属材料涨价等不利因素，致使收入和盈利不及预期。但三相交流薄膜电容器等行业技术难度大的产品实现突破，上游供应链的协同合作、 新能源客户开拓等方面取得积极进展。
4、超级电容器在电网储能（调频、SVG）、汽车电子等应用领域快速发展，在服务器电源等新应用场景开发新产品且获得广泛试验认证并有批量订单，产能利用率一直较高，已着手面对大规模需求的技改扩产。
5、SAP 系统上线，全面推广覆盖电容器、材料等板块的 MOM、PLM、OA 等系统，稳步推进与新数字化系统相适应的流程再造、完善；引入外部咨询管理机构，梳理公司从治理、运营、管控等方面的实际状况并提出相应优化方案；公司“四航”人才梯队培养规划抓紧推进。6、获评国家制造业单项冠军称号、江苏省绿色工厂，《兆瓦级超级电容复合储能系统关键技术及工程应用》项目获得江苏省科技进步奖二等奖，《基于新型 n 型导电聚合物的高性能电容器的开发及应用》项目获得中国电子元件行业协会技术发明奖一等奖。ESG 工作持续推
进，信息披露连续获得 A 评级。为主制订国家标准 2 项，全年新申请
专利 94 项（其中发明专利 33 项）、累计拥有有效专利 421 项（其中
发明专利 177 项）。

二、公司治理情况

1、董事会和股东会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议9次、股东会4次。会议的召集程序和召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。
2、董事会履职情况

（1）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（2）独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定,本着客观、独立的原则,在 2025年度工作中,认真履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义务。

3、董事会各专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,2025年度公司修订了《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效……
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