公告日期：2026-04-29

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2026-011
雪松发展股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。本次会议已于2026年4月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中，现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

本报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《2025年年度报告全文》“管理层讨论与分析”和“公司治理、环境和社会”章节。

公司独立董事徐尧先生、户青女士和曹文荟先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

二、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、审议并通过了《2025年年度报告及其摘要》

《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年年度 报告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会 审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

四、审议并通过了《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

五、审议并通过了《2025年度利润分配方案》

根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规 定，公司2025年度亏损，且2025年末合并资产负债表和母公司资产负债表中未分 配利润均为负值，公司不满足实施现金分红的条件。综合考虑公司目前经营状况 以及未来发展需要，经审慎研究后，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。

本次的利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，不存在损害投资者利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2025年度 股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

六、审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

七、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司（包含其控股下属公司）拟签署关联交易协议，接受关联人雪松实业集团有限公司（以下简称“雪松实业”，包含其控股下属公司）、张劲先生对公司融资的担保。鉴于雪松实业、张劲先生为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为35,000.00万元，适用期限自2026年1月至公司召开2026年度股东会重新审议本事项为止。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

因该议案涉及关联交易，关联董事苏齐在该议案表决过程中回避表决。
八、审议并通过了《关于2……
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