公告日期：2026-04-29

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2026-019

雪松发展股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会，2026年4月27日雪松发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过召开公司2025年度股东会的
决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人，确认本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月25日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2026年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日
9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。

6、会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年年度报告及其摘要》 √

3.00 《2025年度利润分配预案》 √

4.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和离职管理制度>的议案》 √

8.00 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ……
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