公告日期：2026-05-22

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长杨希女士

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 139,616,301 股，占公司有表决
权股份总数的 16.9379%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 136,512,400股，占公司有表决权股份总数的 16.5613%。通过网络投票的股东 141 人，代表股份3,103,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.3766%。

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份 3,407,001 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4133%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 303,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0368%。通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 3,103,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.3766%。

3、公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市万商天勤律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：

同意138,384,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1174%；反对892,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6390%；弃权340,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2435%。
中小股东总表决情况：

同意2,174,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8333%；反对892,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1873%；弃权340,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9795%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意138,384,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1175%；反对912,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6537%；弃权319,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288%。
中小股东总表决情况：

同意2,174,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8362%；反对912,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7890%；弃权319,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3748%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.00 《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

总表决情况：

同意138,384,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1175%；反对912,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6537%；弃权319,400股（其中，因未投票默认弃……
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