公告日期：2026-06-12

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-016

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2026
年 6 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事
长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海 嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事候选人的议案》。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举杨希女士、 王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、兰永志先生、徐梦亚先生为公司第七届 董事会董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次 临时股东会审议通过之日起计算。

本议案各子议案表决情况如下：

1.01《关于选举杨希女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

本议案关联董事杨希女士回避表决。

1.02《关于选举王仓先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

本议案关联董事王仓先生回避表决。

1.03《关于选举崔东京先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2026-016

本议案关联董事崔东京先生回避表决。

1.04《关于选举申楚晗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

1.05《关于选举兰永志先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

1.06《关于选举徐梦亚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，现任董事仍 将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司独立董事对本次董事会审议的公司董事会换届选举事项发表了同意 的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方
式表决。

2.审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意选举刘胜强先 生、白荣巅先生、张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届 董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
本议案各子议案表决情况如下：

2.01《关于选举刘胜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

本议案关联董事刘胜强先生回避表决。

2.02《关于选举白荣巅先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

2.03《关于选举张杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决通过。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002486 证券简称：嘉……
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