公告日期：2026-06-30

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29
日召开 2026 年第二次临时股东会、第七届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第七届公司董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。具体如下：

非独立董事：杨希女士（董事长）、王仓先生、崔东京先生、申楚晗女士、 兰永志先生、徐梦亚先生；

独立董事：刘胜强先生、白荣巅先生、张杰先生。

公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不属于失信被执行人。

公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任 职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。

二、第七届公司董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、
提名与薪酬考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：杨希女士（主任委员）、王仓先生、崔东京先生、申楚 晗女士、刘胜强先生；

2、审计委员会：刘胜强先生（主任委员）、白荣巅先生、张杰先生；
3、提名与薪酬考核委员会：张杰先生（主任委员）、刘胜强先生、杨希 女士。

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人的情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任公司高级管理人员以及内部审计负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：

总经理：王仓先生

总裁：杨世滨先生

副总经理：张国兴先生、蔡红蕾女士

财务总监：崔东京先生

董事会秘书：徐梦亚先生

内部审计负责人：孙树龙先生

上述人员任期三年，经连聘可以连任，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。徐梦亚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式如下：

电话：010-63541462

传真：010-63541462

电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

通讯地址：北京市西城区菜园街 1 号

四、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事李磊先生、闫兵先生不再担任公司独立董事职务，截至本公告披露日均未持有公司股份。李磊先生、闫兵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第六届董事会非独立董事张允女士、胡晶女士、蒋雯雯女士因任期届满不再担任公司董事职务，截至本公告披露日蒋雯雯女士未持有公司股份，张允女士直接持有公司股票 449,400 股、胡晶女士直接持有公司股票 223,300 股。张允女士、胡晶女士离任董事后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司及董事会对李磊先生、闫兵先生、张允女士、胡晶女士、蒋雯雯女士在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。……
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