公告日期：2025-07-05

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议同意提请召开 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年7 月21 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年7 月21 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5.召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年7 月16 日

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 7 月 16 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918 号

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

累积投票 提案 1 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 《关于公司非独立董事辞职暨补选王仓先生为非独立董事 √

的议案》

1.02 《关于公司非独立董事辞职暨补选胡晶女士为非独立董事 √

的议案》

非累积投票

提案

2.00 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议 √

案》

3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √

4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.03 《关于修订<董事和高级……
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